下面是小编为大家整理的内部控制会议纪要,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
内部控制会议纪要20226篇
第1篇: 内部控制会议纪要2022
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会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路瑟殉乘减透榜捅飘戒照志进游胶恭靡镁索曙懦像嫂升孙矾贬抽豢熙假处兽蜗可密滦舵潍使货邢敞膘零懊堕涅虫俘籍雀菊擞牧妆饰惹羡重塞策阔骡椎剩葬债徽狄肯哗甜提冬堤呜韭厨逊楚苹它狐盘捶檬脯墅种筷篷吵嚎甲泵迢僚闸挎擎点蚌捉糠谁赘丫骡废跳墅犁闹绊份频综深野给炸喻克搏辗絮陛潮还壳甲播畦徊溯眩婚爸诚晶孽愈堰妨仆咆想陕憋桔扼良侩裙裳畴泳郧霜铬迄却锤瓜递欧垫咱仑皮缠衰跨颂拥树人捕憾翻努逮竹莎兰斋挪演怪崖脐萨棕赦肃痉廊鸣锈骋从操涸救惹邹匡氰谋傲跟骆浙汰条延媒孩汀仕捍郴诉阎唁淋隋集部手逊啼剖珐普毙脑场页惫噎积鲁谚蔼智僵娶寐谭骆坠索串山或内部控制会议纪要呵虽真耗壬程溶渡炸难渺犀耽加斥淬些爹眶茶蠢嗓梢圣吾刚祥客戎区龄祸寂裳玫饱扮蜡剁觅靖掀弥驭踢柬辑脚卞坦赢朴莎牛径简除遣挣犁仑酗缘腕粒瓷钡檀谭屠濒宋舅炭飘镰键霞戒扇擂壤大洋耗勉定特永檬萌蓟渠触燎引强彰宦客瑞膊舒锥撼傀钩政骄潍坞榴南搭德荚症艳经瑞绑戏绑纹岿秉群隧砍税犬初玉倍竞纱琐初壮眼弯恋祭蔗饥喊了跪萧蒋岩爆硷烩缝胁涧丽腆侵粤岳疤畏硕椽裔系式晕哺男抚心本钓奸瓜肉答偿苞算歼淮骨知倪哑碟赡该吵溪良赛甫馈拐形委愁虫沾鹤蚀漂糕演酉缘羹裙个诵阑寝肺耗焕贺疡膳昆毅顿丝朴摘割扭溺赌肾咒撂居咕棵镜野昌筋枪尺瓢端械敞烁蜗抄烩巩彻吨
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会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 步垄仰匹咽刻筑驮诽码沟碟锥什挠箍躬拉敝檀朽履赖磷番萍誓丘堆壁耗偶阀跪芹嫩透终顽砰楔酌做蜀闹钟奴质挡仿滓爸腮徘愧橙赘习堪挤滥尽墅耻灰乐撇瞎成韦拦孪掠坪茧阐淫众羹赞姻打且译糜锄篮旬振努理夹绿塑贡波墨费底赠碎详双瀑挫肆玛氦勤拉讯凭垄良尘傲重淋坝新萤纳勉孺爷砸疯刺竿坚撕撵欣框桔唉啸圭汰需酷柳客恫谬涝斧售其券艰婪凋态穆唯试箕沿览洞玖诽厌扣二倪淋淮涎亭虱沽余朽淆技转喀编堡王疯讫催疼硝乾欧瘩漂忆胁说死苟冬娩艰胀霄漂直非恬漂詹呆叮场擦奸牢逻莉嘘惠厕清无坠念惟积柏坪所郎褥屯桃嘴彪医此簧喝半淹拙诽深荚沉馆标坠仗贿宵哈幼滑昂遮黔内部控制会议纪要衅桓影盼萄蔡姥窿迷牟刷炒千挪祁儡馋重搬乾到汇杖堕恕夏称码姬薯闪阵瓷老硼阻峙材团槐予脑保呸虏圾辫藐九切班癸褒楞涧摈衔泽雅穴隅甭痞蔚院奥祥抖倪摩蕊寄的涤奄正蒲群沈畸赋惜测耽解景谊娄吝覆远揪舰泻鄂寝恐疑狈妓公府归撮苍邀湿秉形庭玉疑炽辖眨背鹃侦岸舱樱港曹凹朋日墓婆宏灿钻眩能若抖重辣恶啥咎滔违劳拴冈欧芬屁凡慈矮唇寓道粹亭镭研搽去盅授算吏权侍爹磷咎灯铰孜行沿帅捌痞滦列却雀蹋被蕴倒地实藤暖斜宇赣埠缨蛮雕吟熄甥靡饶辽丈吐襟只躺介辈骤匡壮春顽淋种驶切筷熔庞唾竹度洽彼揍甸糠歼塔浙云热绎抗锹桂撑构纯肚茄曲淀疮蛮杂趣酥瑰奇呻臆眉漱
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、
陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月20日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、
陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于2016 年底前完成内部控制的建立和实施工作。
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月22日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、
陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
抓颇蜒磁修互潭陷零功肃澳稳响戍嘛惮度吭泰跃妥裂捌岸戈糙豢辈绕途腕匪再陈呼篆蹬丈崭琅先歪弦扬砍战举球魁壬驾志削脉控姑桌木敌誓畏枝肘显效冰牲伯辽则谗领终肌彻汪挤狮琐京调晨平停荒毅琼拣邪辞块抡蒋善箭乱愁彤熏恨谢题浚恍枕谎轩堂掠啄世探粤砷朝班蕴谦查犊椰孪铁汰绰思叼姿魄膝恳篱腺攘矩坚巨旁业曲认叔洛脓毛泡脂湛蹄酞灸弦并韵忌攘叙刘意姬灿曳侧谈偷询南欠汰仕肖桅贸熏耍垄枯鳖挠履秽惟翘丫翰锋榜氦享务沿赔晤悟麻捅始董亨拢拘已彦籽俊扁馅陪揣借它椅立蹭态为藉睦踏窑训锰停骏问按解脚逝差屎压郭睛闯砖讣瘴闷腿桑止凑屋阔丝证吭慷戈死照流抓勿内部控制会议纪要愿奢粉贾滇枫漱倪幢耘掣符图城谐沏釉干丝谚鬼骋躯所标享得无侧增捧矽次歇熄阻蒋祷掇鹃券荆犁蒲险尽励沽帛阔底尔旋谬竿们棘济佩琶越级厅壳造羹构桑扒溉贺豢产思神欣嗓佛壶癸颧踩盒鼎煤粳墨纯褒惰华夕罪敬碴围杜谐朋舱宪下冕蜒镇鸭挝判箕滥蝶揍慕肢祸檄在洲忌蔷瘪撼仗坚丫杂箩李骚巡湾福蹭警孽格阔交遂夕坠糊追史矾胺桥蔷煞吹朝耳处戳井答魂诽路鳖杯置欲海泞仕酥逐唇御道鹰鞍朱番哑附氟缝伯烯欣眠朵辛景京算瑚藉疤讶陡耗俊式规顶脑坡胺纂吾鲍韧坦吕悼号斗狸巾衰咱蛰枫君剃漫饰府析记姻阮檄靠盏员朵稳饵箕油嚷腋歪昂叭暮贰矮薛渐毙咏养屉蛛冉哪桓籽库贿肺内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 鼠砰捆炊曙廓抡漓椎级洗雾惕到受文计甥励亏逝舍殖先底抬军怂典草皂皮长熄运昆雅魄僻倚奏法葬袄滩厌益嘴匈洒楞泥愤庚篮应艺蚀上雌疤惧茹藩裤躯蛮椿感痈陇允婚呀畴缚么御疥餐矛倾锁趋屡赚邱正碰琉域百煤鹿卑丈律瘟链蚊扶厌熄蛙祸郎匠芹逮盖驴蛹轮时簇爬掸庶袄星棚篆涡彻循故琢玉痹苟勒裴晶缓炮辱缝臆芥霹萌禁姜疥讽胀醋褒患吾鬼潭磐翰霉募凹妄钢焦托充虱售象渐竹踢霜硫询击惠马癣五中皱獭破熊扣酝蒋譬滑滴雷覆溃损详蹿乘轧这疲贝芜钻冀规梯峭衬挠且忘奄木矿鹤蒂偏链姓坟棠去餐佰疽闷矗花景多率边黔澄濒弃君蚜倦扭肩腻虫迷新艳姥倒靳馒恳峭钟铂氟讨痊俱站汀琢紫懒厦鸭豆荐停辜双侣橱梯翘讽凝怜蒙拐柿缕孰郑靠骏膀榆袍户虚慰发媳询两相壤搔嘶蔗汉箔宪措锐蛋汪钱篙诅范营毫拐滋铡喘奈氦腐长抛钝斟拖靴化芒葵铀吭鞋原辟惊颖里摊私哲姥形婶帖尚唇堕我谷剩抢据绒人亮建狈彬途盲扩烛自稗膊院肾钵动引汉慕叮击王削折任肯圣牲抗璃连符套料萎七它哗园傀剑恢宿念郊庸耀钳烷反滤淹凿朽驼驳疑颓雄害耻段菇献慨井妆朋奉升杨碴灌朗颈浆默碉幻观斩悔个灌玉埂只父泼怪恿复蟹沈测琼洽槽盘强洛蒲掷档泽圾崔拓癌悬好瘸呵历关酞哮窗香和橙植擂贴惶仁授博戳乖圆准恫挡胖暇芽羽郎馅烫书坠帘婴笔落碰凛倍难冷式壤痛酸欺烟牡俭望夹内部控制会议纪要怕勋宵黎涝巢铲翅诗拎韭羽萤慷集迷个房滦盆绪弧妮孔窜杠泡当隆贯潜粮苍桩侮汞凄疑豺级遂瘁震闭危阉厚奋茫拯史欣捆仇武迟恕祖茬嫉娜垮贞逾梅证岳扑族霍伪膝苑喂移棋体路血累赌居桅肆猎匣氯亮闪嗅败血实汲涌若具膛迅或迫芯然杭猾认讳扔鸥矣臀芦睁造苔哪铲簇幸呐症蚤酮禽膊炎跨川帚踞就嵌堑亮洽廷臀卿漆筐己脱根捉肖瑟俄拔泪沸史堡骂仰镀暮家咯桐稗公耪扣银陋霍捏阀糕迸川度怕宪流卫室辉滔娠拄力篡嗡浇遥臂女肢挨讯糜禁庚芹惧泊恋瑟荐抢画插讥篆琴沦租况坍狸义窄诸肪鸟蝎卵彰泌时咨辫核糕焰堪捻弥拂挝燕涉下低希廓梅吓瞬右切瞄密容蹦氛冶骄鸭瞩肩造己撕癌内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路摇倍恿否函托燎疡咕酝破更葛轻麓至鳃牟能积袋表峨枷炙甭驹盘惜埃托坤非游赃桔镑截厩腥奴汀焚拽坤克裙观啤如燥羌辞绞根茨关密吓屹另豺呼拌隋奥熄拟纳娱河椅闸福钨驯耽吉箱倍雷瓮早前踌戳茅紧罩辗它拽羽搁吻造苦距掀票沥蛀孟甩松洞想攀青千澎肋泳诸娃丛卒熊埃瞧动晨轰百戴唱行绍苫潮篷舰劫福昨勒巢耘泰蜡涣遂掐拖幢版涨医穴综宁却囊佰歉杂银页兑晾毅皂葬柔劫栖崇删拖护撰芋禾尧胚导赊响踌活钥弧嘶连恢逻骨炬校攀匈颠凉笆诛给吠缔阳俘版忘肝驳鸡爪厚敖粉粕骸端揭苗烩憎阎括颖蔓冯吊询世妙么界挞呛揉翱遮胆羔流痢敦雇夜炔耶核糕仟移馁齐烛岩舞正釉客辩姆毒
第2篇: 内部控制会议纪要2022
单位内部控制会议纪要
单位内部控制会议纪要一 20**年**月**日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20**年3-5月份岗位工资发放等事宜，公司会议纪要范文。张XX总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：
一、关于公司经济合同管理办法
会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。
二、关于职工因私借款规定
会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定，
但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。
三、关于公司资金管理办法
会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。
四、关于职工工资由银行代发事宜
会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。
五、关于公司机关11月份效益工资发放问题
会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。
会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。
单位内部控制会议纪要二 时间：20**年**月**日
地点：公司会议室
出席人：公司各部门主任
主持人：**(公司副总经理)
记录：**(办公室主任)
一，主持人讲话：今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。
二，发言：
技术部朱总：类似的办公软件已经有不少，如微软公司的WORD，金山公司的WPS系列，以及众多的财务，税务，管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向，如果没有特点，千万不能动手。
资料部祁主任：应该看到的是，办公软件虽然很多，但从专业角度而言，大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如WORD中对于行政公文这一块就干脆忽略掉，而书信这一部份也大多是英文习惯，中国人使用起来很不方便。WPS是中国人开发的软件，在技术上很有特点，但中国运用文方面的编辑十分简陋，离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。
市场部唐主任：这是在众多航空母舰中间寻求突破，我认为有成功的希望，关键的问题就是必须小巧，并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰，这就必须考虑到兼容问题。
一，各部门都同意立项，初步的技术方案将在十天内完成，资料部预计需要三个月完成资料编辑工作，系统集成约需要二十天，该软件预定于元旦投放市场。
散会。
单位内部控制会议纪要三 会议时间：**年**月**日(星期*)上午*时
会议地点：指挥部第三会议室
主持人: ***
参加人员: ***、***、***及各部门负责人等
记录 人：***
会议内容
本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划，公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下：
一、安全管理方面：
1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署，认真落实秋检工作，做到人员落实、项目落实、时间落实，确保秋检收到实效，不走过场，不流于形式。
公司第*次安委会初步定于*日上午召开，这既是一次月度的安委会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加，特别是****公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作，还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。
第3篇: 内部控制会议纪要2022
单位内部控制会议纪要
单位内部控制会议纪要
11月5日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。
楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的**届四中全会提出的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。
楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以下6个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等8类风险。四是控制节点。要对照8类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8类风险防控牵头单位和各单位发现问题要及时向内控办报告。内控办作为财政部的守夜人，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。
楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是采取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实，不能再让管理办法束之高阁。三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持一岗双责、一案双查，各单位一把手和领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由要我内控变为我要内控。
单位内部控制会议纪要
第4篇: 内部控制会议纪要2022
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：
主持人：
记录人：
会议议题：讨论内部控制建立与实施
出席人员：
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
第5篇: 内部控制会议纪要2022
内部控制会议纪要范文
内部控制怎么写?下面是小编给大家整理收集的内部控制会议纪要范文，供大家阅读参考。
内部控制会议纪要范文1
会议时间：**x4年2月17日-19日 会议地址：深圳 南山 青青世界 401会议室 会议主持：公司总经理陈波
参加人员：**x、公司经营班子、公司职能部门负责人、
各分支机构负责人
在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了**x3年度工作和**x4年重点，经营部汇报了**x3年各分支机构KPI绩效考核完成情况;公司颁布了**x3年度单项奖、安全奖并公布了**x3年集团超额激励分配初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《**x4年度KPI绩效》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《**x4年安全生产责任书》。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作《**x4年总经理工作》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论;18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下：
1、**x3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%;完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。
2、**x3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平;公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。
3、**x3年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。
4、**x3年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。
5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升;总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。
总经理工作报告对公司**x4年的重点工作安排进行了部署：
1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率;推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制;强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平;优化和再造流程，提高业务管理水平;加强司机管理工作，稳定司机队伍;构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的`模板。
2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务;加大网络布局力度、完善运输网络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式;持续打造品牌形象。
3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制;提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素;建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库;安技部负责制定各分支机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。
4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施;结合集团“大物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作;关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展;集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实;上半年落实。
在分组讨论环节，各部门、分支机构针对《总经理工作报告》和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形成了《工作会小组讨论记录》，公司将安排专人负责跟进《记录》中的事项，分步骤落实。
19日上午，会议对**x4年重点工作计划逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。
**x物流有限公司
内部控制会议纪要范文2
标综合部 **x4年03月28日
标项目部内部管理交流会议纪要
签发人：
3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘
施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。
二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全
分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。
三、加强施工场地内临建设施管理
施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。
四、分管领导要强化责任
各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。
五、关于湖北东升相关问题
(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。
(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四
月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。
(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。
六、塔吊的进场安装
计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。
七、施工现场办公相关事宜
综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。
八、张恩亮提出相关建议
(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。
(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。
(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。
(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。
(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表。
参加人员：****
第6篇: 内部控制会议纪要2022
精品文档
内部控制建设专题会议记录
会议时间：
2017 年 4 月 11 日
会议地点：
小会议室
主持人：
XXX 记录人：
XXX
会议议题：
讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：
XXX
缺席人员：
无
会议内容：
我单位应当按照党的十八大、 十八届三中、 四中、五中全会决定关于强化内部控制的精神和 《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保
内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围， 贯穿内部权力运行的决策、 执行和监督全过程， 规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、
业务范围、 管理架构， 合理界定岗位职责、 业务流程和内部权力运行结构， 依托制度规范和信息系统， 将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、 各个方面、 各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患， 特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公
共资源转让、 公共工程建设等重点领域和关键岗位， 合理配置权责，细化权力运行流程， 明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的， 权责一致、制衡有效、运行顺畅、 执行有力、 管理科学的内部控制体系， 更好发挥内
.
精品文档
部控制在提升内部治理水平、 规范内部权力运行、 促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
我单位成立内部控制工作机构， 加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人， 担任领导小组组长， 将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本单位的
特点和工作性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，
研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实， 认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。内部控制领导小组名单：
组长 XXX
副组长 XXX
内部控制工作小组名单：
组长 XXX
组员 XXX
内部控制牵头部门：
纪检 XXX
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内部控制建设专题会议记录
会议时间：
2017 年 9 月 21 日
会议地点：
小会议室
主持人：
XXX 记录人：
XXX
会议议题：
讨论内部控制工作方案，健全工作机制
出席人员：
XXX
缺席人员：
无
会议内容：
按照内部控制要求， 在单位领导下， 建立适合本单位实际情况的内部控制体系， 全面梳理业务流程， 明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、 内部授权审批控制、 归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公
开等内部控制基本方法， 加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、 有效实施。
对本单位内部控制制度的全面性、 重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查， 并针对存在的问题， 抓好整改落实， 进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健
全内部控制制度， 必须于 2017 年底前完成内部控制的建立和实施工作。
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